(单选题)金融犯罪成立的前提和基础是( )。
A.具有非法从事货币资金融通的活动
B.具有违法金融工具
C.违反金融管理法规
D.获得非法收人
(多选题)我国刑法规定的基本原则包括( )。
A.罪刑法定原则
B.刑法面前人人平等原则
C.以事实为根据,以法律为准绳原则
D.罪责刑相适应原则
E.强制原则
(判断题)金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的。或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的,都应提交可疑报告。 ( )
A.正确
B.错误
(单选题)金融犯罪成立的前提和基础是( )。
A.具有非法从事货币资金融通的活动
B.具有违法金融工具
C.违反金融管理法规
D.获得非法收人
(多选题)我国刑法规定的基本原则包括( )。
A.罪刑法定原则
B.刑法面前人人平等原则
C.以事实为根据,以法律为准绳原则
D.罪责刑相适应原则
E.强制原则
(判断题)金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的。或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的,都应提交可疑报告。 ( )
A.正确
B.错误
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经济学硕士,从事金融培训工作,多家商业银行内训老师。
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