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常见的金融犯罪行为

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常见的金融犯罪行为考点解析

所属考试:银行从业
所属科目:初级银行管理
考点标签: 理解
所属章节:第四章 监管措施、行政处罚与行政救济/第四节 金融犯罪/常见的金融犯罪行为
所属版本:2024

常见的金融犯罪行为介绍

常见的金融犯罪行为

按照犯罪手段的不同,金融犯罪可分为欺诈型、伪造变造型、渎职型和其他方式型四大类;

按照犯罪主体是否为金融机构及金融机构工作人员,可把金融犯罪分为特殊主体金融犯罪和一般主体金融犯罪;

按照金融犯罪的罪过形式,可把金融犯罪分为金融故意犯罪和金融过失犯罪。

专题更新时间:2025/08/01 11:32:55
初级银行管理知识点:常见的金融犯罪行为怎么分类?

初级银行管理知识点:常见的金融犯罪行为怎么分类?

常见的金融犯罪行为主要分为以下几类:①按照犯罪手段的不同,金融犯罪可分为欺诈型、伪造变造型、渎职型和其他方式型四大类;②按照犯罪主体是否为金融机构及金融机构工作人员,可把金融犯罪分为特殊主体金融犯罪和
2024-09-16 浏览:51
初级银行管理知识点:常见的金融犯罪行为有哪些?

初级银行管理知识点:常见的金融犯罪行为有哪些?

金融犯罪的主要规定在我国现行《刑法》分则第三章“破坏社会主义市场经济秩序罪”中的第四节“破坏金融管理秩序罪”和第五节“金融诈骗罪”中。此后通过的《〈刑法〉修正案》及相关法规中,也规定了一些涉及金融犯罪
2024-09-16 浏览:92
初级银行管理知识点:金融犯罪的主要规定在《刑法》哪些部分?

初级银行管理知识点:金融犯罪的主要规定在《刑法》哪些部分?

金融犯罪的主要规定在我国现行《刑法》分则第三章“破坏社会主义市场经济秩序罪”中的第四节“破坏金融管理秩序罪”和第五节“金融诈骗罪”中。此后通过的《〈刑法〉修正案》及相关法规中,也规定了一些涉及金融犯罪
2024-09-16 浏览:64
初级银行管理知识点:金融犯罪共涉及的具体罪名有哪些?

初级银行管理知识点:金融犯罪共涉及的具体罪名有哪些?

金融犯罪共涉及的具体罪名有:伪造货币罪,出售、购买、运输假币罪,金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪,持有、使用假币罪,变造货币罪,擅自设立金融机构罪,伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪
2024-09-16 浏览:46

大咖讲解:常见的金融犯罪行为

李楠
基金从业
银行从业
证券从业
233网校签约网课老师,专业从事AFP/CFP、银行从业、基金从业、中级经济师、银行校园招聘等课程的研究和授课,曾在四大行及华夏银行、天津银行、渤海银行等机进行金融类培训工作。
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