单选题
1、 中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（　　）。
A． 按照规定向中国人民银行报告分析结果
B． 制定金融机构反洗钱规章
C． 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D． 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
2、 下列属于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的是（　　）。
A．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
C．参与制定金融机构反洗钱规章
D．经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料

3、 金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（　　）报告。
A．国务院
B．中国银行业监督管理委员会
C．中国人民银行
D．反洗钱信息中心

4、 被称为保密天堂的国家和地区一般都具有一些相应特征，以下不属于其特征的是（　　）。
A． 严格的银行保密法
B． 宽松的金融规则
C． 有自由的公司法和严格的公司保密法
D． 严格的金融规则
5、中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（　　）。{Page}

6、有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的（　　）。
A．可以是任何单位和个人
B．只能是金融机构
C．只能是金融机构工作人员或金融机构
D．只能是金融机构工作人员
7、国务院反洗钱行政主管部门是（　　）。
A．中国人民银行
B．中国保险监督管理委员会
C．中国证券监督管理委员会
D．中国银行业监督管理委员会
8、在我国，指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，属于（　　）的职责。
A．国家外汇管理局
B．中国银行业监督管理委员会
C．中国证券业监督管理委员会
D．中国人民银行
9、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自（　　）起施行。
A．2007年3月1日
B．2003年3月1日
C．2005年3月1日
D．2001年3月1日
10、中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（　　）。
A．按照规定向中国人民银行报告分析结果
B．制定金融机构反洗钱章程
C．接受并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告