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反洗钱是银行从业人员工作的一项重点,中国金融培训中心也组织了金融业反洗钱培训,那么反洗钱的法律法规主要有哪些?内容如下:我国目前涉及反洗钱内容的法律法规主要有三个层次:一是1997年和2001年修订的《刑法》第191条提出洗钱行为的罪状和定刑;二是《中国人民银行法》,规定了中国人民银行在反洗钱工作中的职责、权利和对金融机构违反反洗钱规定行为的处罚;第三个层次是部门规章,即中国人民银行颁布的反洗钱“一个规定,两个办法”,即《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易管理办法》和《金融机构外汇查看更多>
来源 行业热点 2020-04-28
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