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1.根据《反洗钱法》规定，金融机构所建立的客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后至少应保存的时间为（  ）。

A、5年
B、10年
C、15年
D、20年

2.洗钱的过程是（  ）。

A、获取阶段——处置阶段——融合阶段
B、处置阶段——培植阶段——融合阶段
C、处置阶段——融合阶段——获取阶段
D、获取阶段——培植阶段——处置阶段

3.被称为保密天堂的国家和地区的特征不包括（  ）。

A、有严格的银行保密法
B、有自由的公司法
C、有较低的税率
D、有宽松的金融规则

4.我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的（  ）。

A、培植阶段
B、处置阶段
C、融合阶段
D、清洗阶段

5.某银行最近与某客户结束了长达8年的业务关系，该行应将该客户的身份资料（  ）。

A、立即销毁
B、退还给该客户
C、卖给其他公司
D、保存5年以上