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法律法规与综å�ˆèƒ½åŠ›ç¬¬äº”ç« é“¶è¡Œä¸šç›‘ç®¡å�Šå��洗钱法律规定节《ä¸å›½äººæ°‘é“¶è¡Œæ³•ã€‹ç›¸å…³è§„å®šç« èŠ‚ç»ƒä¹ ï¼ˆ2)
导读:
进入银行业åˆ�çº§èµ„æ ¼è€ƒè¯•é¢˜åº“ç« èŠ‚ç»ƒä¹ åœ¨çº¿æµ‹è¯•æœ¬æ‰¹è¯•é¢˜ï¼Œå�¯æŸ¥çœ‹ç”案å�Šè§£æž� 进入测试模å¼�
11�
ä¸å›½äººæ°‘é“¶è¡Œæ ¹æ�®æ‰§è¡Œè´§å¸�政ç–和维护金èž�稳定的需è¦�,å�¯ä»¥å»ºè®®å›½åŠ¡é™¢é“¶è¡Œä¸šç›‘ç�£ç®¡ç�†æœºæž„对银行业金èž�机构进行检查监ç�£ï¼Œå›½åŠ¡é™¢é“¶è¡Œä¸šç›‘ç�£ç®¡ç�†æœºæž„应当自收到建议之日起(  )天内予以回å¤�。
A.15
B.20
C.30
D.60
12ã€� 下列有关ä¸å›½äººæ°‘银行对金èž�机构行为进行检查监ç�£çš„说法,æ£ç¡®çš„æ˜¯ï¼ˆã€€ã€€ï¼‰ã€‚
A.ä¸å›½äººæ°‘é“¶è¡Œæ— æ�ƒæ£€æŸ¥ç›‘ç�£é‡‘èž�机构执行有关清算管ç�†è§„定的行为
B.ä¸å›½äººæ°‘é“¶è¡Œæ— æ�ƒæ£€æŸ¥ç›‘ç�£é‡‘èž�机构执行有关å��洗钱规定的行为
C.ä¸å›½äººæ°‘é“¶è¡Œæ— æ�ƒæ£€æŸ¥ç›‘ç�£é‡‘èž�机构执行有关人民å¸�管ç�†è§„定的行为
D.对上述三ç§�行为,ä¸å›½äººæ°‘银行都有æ�ƒè¿›è¡Œæ£€æŸ¥ç›‘ç�£
13ã€�ç›®å‰�,ä¸å›½äººæ°‘银行有æ�ƒç›´æŽ¥æ£€æŸ¥ç›‘ç�£é‡‘èž�机构的行为ä¸�包括(  )。
A. 金�机构的设立行为
B. 金èž�æœºæž„æ‰§è¡Œæœ‰å…³å˜æ¬¾å‡†æœ¬é‡‘管ç�†è§„定的行为
C. 金èž�机构的与ä¸å›½äººæ°‘银行特ç§�贷款有关的行为
D. 金�机构执行有关人民�管�规定的行为
14ã€�对ä¸å›½äººæ°‘银行æ��出的对金èž�机构进行检查监ç�£çš„建议,国务院银行业监ç�£ç®¡ç�†æœºæž„应当自收到建议之日起(  )内予以回å¤�。 {Page}

多选题
15ã€�ä¸å›½äººæ°‘银行对(  )有æ�ƒè¿›è¡Œæ£€æŸ¥ç›‘ç�£ã€‚
A.执行有关黄金管�规定的行为
B.执行有关�洗钱规定的行为
C.执行有关外汇管�规定的行为
D.执行有关人民�管�规定的行为
Eï¼Žæ‰§è¡Œæœ‰å…³å˜æ¬¾å‡†å¤‡é‡‘管ç�†è§„定的行为
16ã€�2003å¹´12月27日,å��å±Šå…¨å›½äººå¤§å¸¸å§”ä¼šç¬¬å…æ¬¡ä¼šè®®å®¡è®®é€šè¿‡ã€Šä¸å›½äººæ°‘é“¶è¡Œæ³•ä¿®æ£æ¡ˆã€‹ï¼Œä¿®è®¢å�Žçš„《ä¸å›½äººæ°‘银行法》施行å�Žï¼Œä¸å›½äººæ°‘银行的è�Œè´£åŒ…括(  )。
A.直接审批�监管金�机构
B.ä¾�法制定和执行货å¸�政ç–
C.�行人民�,管�人民��通
D.实施外汇管�,监�管�银行间外汇市场
E.监�管�黄金市场
17ã€� ä¸å›½äººæ°‘银行对(  )有æ�ƒè¿›è¡Œæ£€æŸ¥ç›‘ç�£ã€‚
A. 执行有关黄金管�规定的行为
B. 执行有关�洗钱规定的行为
C. 执行有关外汇管�规定的行为
D. 执行有关人民�管�规定的行为
E. 执行有关清算管�规定的行为
判æ–题
18ã€�ä¸å›½äººæ°‘银行对æŸ�些行为主体代ç�†ä¸å›½äººæ°‘银行ç»�ç�†å›½åº“的行为进行检查监ç�£ã€‚(  ){Page}
A.æ£ç¡®
B.错误
19ã€�ä¸å›½äººæ°‘银行有æ�ƒå¯¹é‡‘èž�机构以å�Šå…¶ä»–å�•ä½�执行有关黄金管ç�†è§„定的行为进行检查监ç�£ï¼Œæ— æ�ƒå¯¹ä¸ªäººçš„该类行为进行检查监ç�£ã€‚(  ){Page}

20ã€�ä¸å›½äººæ°‘银行有æ�ƒå¯¹é‡‘èž�机构以å�Šå…¶ä»–å�•ä½�执行有关黄金管ç�†è§„定的行为进行检查监ç�£æ— æ�ƒå¯¹ä¸ªäººçš„该类行为进行检查监ç�£ã€‚( )
A.15
B.20
C.30
D.60
12ã€� 下列有关ä¸å›½äººæ°‘银行对金èž�机构行为进行检查监ç�£çš„说法,æ£ç¡®çš„æ˜¯ï¼ˆã€€ã€€ï¼‰ã€‚
A.ä¸å›½äººæ°‘é“¶è¡Œæ— æ�ƒæ£€æŸ¥ç›‘ç�£é‡‘èž�机构执行有关清算管ç�†è§„定的行为
B.ä¸å›½äººæ°‘é“¶è¡Œæ— æ�ƒæ£€æŸ¥ç›‘ç�£é‡‘èž�机构执行有关å��洗钱规定的行为
C.ä¸å›½äººæ°‘é“¶è¡Œæ— æ�ƒæ£€æŸ¥ç›‘ç�£é‡‘èž�机构执行有关人民å¸�管ç�†è§„定的行为
D.对上述三ç§�行为,ä¸å›½äººæ°‘银行都有æ�ƒè¿›è¡Œæ£€æŸ¥ç›‘ç�£
13ã€�ç›®å‰�,ä¸å›½äººæ°‘银行有æ�ƒç›´æŽ¥æ£€æŸ¥ç›‘ç�£é‡‘èž�机构的行为ä¸�包括(  )。
A. 金�机构的设立行为
B. 金èž�æœºæž„æ‰§è¡Œæœ‰å…³å˜æ¬¾å‡†æœ¬é‡‘管ç�†è§„定的行为
C. 金èž�机构的与ä¸å›½äººæ°‘银行特ç§�贷款有关的行为
D. 金�机构执行有关人民�管�规定的行为
14ã€�对ä¸å›½äººæ°‘银行æ��出的对金èž�机构进行检查监ç�£çš„建议,国务院银行业监ç�£ç®¡ç�†æœºæž„应当自收到建议之日起(  )内予以回å¤�。 {Page}

多选题
15ã€�ä¸å›½äººæ°‘银行对(  )有æ�ƒè¿›è¡Œæ£€æŸ¥ç›‘ç�£ã€‚
A.执行有关黄金管�规定的行为
B.执行有关�洗钱规定的行为
C.执行有关外汇管�规定的行为
D.执行有关人民�管�规定的行为
Eï¼Žæ‰§è¡Œæœ‰å…³å˜æ¬¾å‡†å¤‡é‡‘管ç�†è§„定的行为
16ã€�2003å¹´12月27日,å��å±Šå…¨å›½äººå¤§å¸¸å§”ä¼šç¬¬å…æ¬¡ä¼šè®®å®¡è®®é€šè¿‡ã€Šä¸å›½äººæ°‘é“¶è¡Œæ³•ä¿®æ£æ¡ˆã€‹ï¼Œä¿®è®¢å�Žçš„《ä¸å›½äººæ°‘银行法》施行å�Žï¼Œä¸å›½äººæ°‘银行的è�Œè´£åŒ…括(  )。
A.直接审批�监管金�机构
B.ä¾�法制定和执行货å¸�政ç–
C.�行人民�,管�人民��通
D.实施外汇管�,监�管�银行间外汇市场
E.监�管�黄金市场
17ã€� ä¸å›½äººæ°‘银行对(  )有æ�ƒè¿›è¡Œæ£€æŸ¥ç›‘ç�£ã€‚
A. 执行有关黄金管�规定的行为
B. 执行有关�洗钱规定的行为
C. 执行有关外汇管�规定的行为
D. 执行有关人民�管�规定的行为
E. 执行有关清算管�规定的行为
判æ–题
18ã€�ä¸å›½äººæ°‘银行对æŸ�些行为主体代ç�†ä¸å›½äººæ°‘银行ç»�ç�†å›½åº“的行为进行检查监ç�£ã€‚(  ){Page}
A.æ£ç¡®
B.错误
19ã€�ä¸å›½äººæ°‘银行有æ�ƒå¯¹é‡‘èž�机构以å�Šå…¶ä»–å�•ä½�执行有关黄金管ç�†è§„定的行为进行检查监ç�£ï¼Œæ— æ�ƒå¯¹ä¸ªäººçš„该类行为进行检查监ç�£ã€‚(  ){Page}

20ã€�ä¸å›½äººæ°‘银行有æ�ƒå¯¹é‡‘èž�机构以å�Šå…¶ä»–å�•ä½�执行有关黄金管ç�†è§„定的行为进行检查监ç�£æ— æ�ƒå¯¹ä¸ªäººçš„该类行为进行检查监ç�£ã€‚( )
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| ¿Î³ÌרҵÃû³Æ | ½²Ê¦ | Ô¼Û/ÓÅ»Ý¼Û | Ãâ·ÑÌåÑé | ±¨Ãû |
|---|---|---|---|---|
| 2017Äê³õ¼¶¡¶¸öÈË´û¿î¡·¾«½²°à | Òüº£Ô± ÕÔÃ÷ |
£¤300 / £¤300 | ![]() |
±¨Ãû |
| 2017Äê³õ¼¶¡¶¸öÈËÀí²Æ¡·¾«½²°à | ÐìÓê¹â ÂíÏþÇà |
£¤300 / £¤300 | ![]() |
±¨Ãû |
| 2017Äê³õ¼¶¡¶·¨ÂÉ·¨¹æ¡·¾«½²°à | Íõåû ÐìÓê¹â |
£¤300 / £¤300 | ![]() |
±¨Ãû |
| 2017ÄêÖм¶¡¶·¨ÂÉ·¨¹æ£¨Ô¹«¹²»ù´¡£©¡·¾«½²°à | ºú¼Ñ | £¤400 / £¤400 | ![]() |
±¨Ãû |
| 2017Äê³õ¼¶¡¶·çÏÕ¹ÜÀí¡·¾«½²°à | Åíá° ÂíÏþÇà |
£¤300 / £¤300 | ![]() |
±¨Ãû |
| 2017Äê³õ¼¶¡¶¹«Ë¾ÐÅ´û¡·¾«½²°à | ÕÔÃ÷ | £¤300 / £¤300 | ![]() |
±¨Ãû |
| 2017Äê³õ¼¶¡¶ÒøÐйÜÀí¡·¾«½²°à | Àî´º | £¤300 / £¤300 | ![]() |
±¨Ãû |
| 2017ÄêÖм¶¡¶¸öÈËÀí²Æ×¨ÒµÊµÎñ¡·¾«½²°à | ÐìÓê¹â | £¤400 / £¤400 | ![]() |
±¨Ãû |










