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法律法规与综å�ˆèƒ½åŠ›ç¬¬äº”ç« é“¶è¡Œä¸šç›‘ç®¡å�Šå��洗钱法律规定节《ä¸å›½äººæ°‘é“¶è¡Œæ³•ã€‹ç›¸å…³è§„å®šç« èŠ‚ç»ƒä¹ ï¼ˆ2)
导读:
进入银行业åˆ�çº§èµ„æ ¼è€ƒè¯•é¢˜åº“ç« èŠ‚ç»ƒä¹ åœ¨çº¿æµ‹è¯•æœ¬æ‰¹è¯•é¢˜ï¼Œå�¯æŸ¥çœ‹ç”案å�Šè§£æž� 进入测试模å¼�
�选题
1ã€�ä¸å›½äººæ°‘é“¶è¡Œæ ¹æ�®æ‰§è¡Œè´§å¸�政ç–和金èž�稳定的需è¦�,建议国务院银行业监ç�£ç®¡ç�†æœºæž„对æŸ�银行进行检查监ç�£ã€‚这是ä¸å›½äººæ°‘银行在(  )。
A.行使直接检查监��
B.行使建议检查监��
C.行使在特定情况下的检查监��
D.放弃其检查监��
2ã€�ä¸å›½äººæ°‘é“¶è¡Œæ ¹æ�®æ‰§è¡Œè´§å¸�政ç–和维护金èž�稳定的需è¦�,å�¯ä»¥å»ºè®®å›½åŠ¡é™¢é“¶è¡Œä¸šç›‘ç�£ç®¡ç�†æœº 构对银行业金èž�机构进行检查监ç�£ï¼Œå›½åŠ¡é™¢é“¶è¡Œä¸šç›‘ç�£ç®¡ç�†æœºæž„应当自收到建议之日起 (  )天内予以回å¤�。
A.15
B.20
C.30
D.60
3ã€� ä¸å›½äººæ°‘银行å�¯ä»¥å»ºè®®å›½åŠ¡é™¢é“¶è¡Œä¸šç›‘ç�£ç®¡ç�†æœºæž„对银行业金èž�机构进行检查监ç�£ï¼Œå�Žè€…应当自收到建议之Et起(  )日内予以回å¤�。
A. 10
B. 15
C. 20
D. 30
4ã€�ä¸å›½äººæ°‘银行的监ç�£ç®¡ç�†æŽªæ–½ä¸�包括(  )。
A.直接检查监��
B.建议检查监��
C.特定情况下的全�检查监��
D.�时检查�
5ã€�ä¸å›½äººæ°‘é“¶è¡Œæ ¹æ�®æ‰§è¡Œè´§å¸�政ç–和维护金èž�稳定的需è¦�,å�¯ä»¥å»ºè®®å›½åŠ¡é™¢é“¶è¡Œä¸šç›‘ç�£ç®¡ç�†æœºæž„对银行业金èž�机构进行检查监ç�£ï¼Œå›½åŠ¡é™¢é“¶è¡Œä¸šç›‘ç�£ç®¡ç�†æœºæž„应当自收到建议之日起(  )天内予以回å¤�。
A.15
B.20
C.30
D.60
6ã€�就监ç�£ç®¡ç�†éƒ¨åˆ†è€Œè¨€ï¼Œç¬¬å��å±Šå…¨å›½äººæ°‘ä»£è¡¨å¤§ä¼šå¸¸åŠ¡å§”å‘˜ä¼šç¬¬å…æ¬¡ä¼šè®®é€šè¿‡çš„《ä¸å›½äººæ°‘银行 æ³•ä¿®æ£æ¡ˆã€‹ä¿®è®¢çš„é‡�点是(  )。
A.ä¸å›½äººæ°‘银行开始行使直接检查监ç�£æ�ƒ
B.ä¸å›½äººæ°‘银行开始行使å��洗钱的è�Œèƒ½
C.ä¸å›½äººæ°‘银行将对银行业的监管è�Œèƒ½åˆ’分出æ�¥ï¼Œç§»äº¤ç»™é“¶ç›‘会
D.ä¸å›½äººæ°‘银行开始行使直接审批金èž�机构的è�Œèƒ½
7ã€�《ä¸å›½äººæ°‘é“¶è¡Œæ³•ä¿®æ£æ¡ˆã€‹äºŽï¼ˆã€€ã€€ï¼‰é€šè¿‡ã€‚{Page}

8ã€�就监ç�£ç®¡ç�†éƒ¨åˆ†è€Œè¨€ï¼Œç¬¬å��å±Šå…¨å›½äººæ°‘ä»£è¡¨å¤§ä¼šå¸¸åŠ¡å§”å‘˜ä¼šç¬¬å…æ¬¡ä¼šè®®é€šè¿‡çš„《ä¸å›½äººæ°‘é“¶è¡Œæ³•ä¿®æ£æ¡ˆã€‹ä¿®è®¢çš„é‡�点是(  )。{Page}

9ã€�下列有关ä¸å›½äººæ°‘银行对金èž�机构行为进行检查监ç�£çš„说法ä¸ï¼Œæ£ç¡®çš„æ˜¯ï¼ˆã€€ã€€ï¼‰ã€‚{Page}

10ã€� 下列选项ä¸ï¼Œä¸�属于ä¸å›½äººæ°‘银行有æ�ƒç›´æŽ¥æ£€æŸ¥ç›‘ç�£é‡‘èž�机构的行为的是(  )。
A. 金�机构的设立行为
B. 金èž�æœºæž„æ‰§è¡Œæœ‰å…³å˜æ¬¾å‡†å¤‡é‡‘管ç�†è§„定的行为
C. 金èž�机构与ä¸å›½äººæ°‘银行特ç§�贷款有关的行为
D. 金�机构执行有关人民�管�的行为
1ã€�ä¸å›½äººæ°‘é“¶è¡Œæ ¹æ�®æ‰§è¡Œè´§å¸�政ç–和金èž�稳定的需è¦�,建议国务院银行业监ç�£ç®¡ç�†æœºæž„对æŸ�银行进行检查监ç�£ã€‚这是ä¸å›½äººæ°‘银行在(  )。
A.行使直接检查监��
B.行使建议检查监��
C.行使在特定情况下的检查监��
D.放弃其检查监��
2ã€�ä¸å›½äººæ°‘é“¶è¡Œæ ¹æ�®æ‰§è¡Œè´§å¸�政ç–和维护金èž�稳定的需è¦�,å�¯ä»¥å»ºè®®å›½åŠ¡é™¢é“¶è¡Œä¸šç›‘ç�£ç®¡ç�†æœº 构对银行业金èž�机构进行检查监ç�£ï¼Œå›½åŠ¡é™¢é“¶è¡Œä¸šç›‘ç�£ç®¡ç�†æœºæž„应当自收到建议之日起 (  )天内予以回å¤�。
A.15
B.20
C.30
D.60
3ã€� ä¸å›½äººæ°‘银行å�¯ä»¥å»ºè®®å›½åŠ¡é™¢é“¶è¡Œä¸šç›‘ç�£ç®¡ç�†æœºæž„对银行业金èž�机构进行检查监ç�£ï¼Œå�Žè€…应当自收到建议之Et起(  )日内予以回å¤�。
A. 10
B. 15
C. 20
D. 30
4ã€�ä¸å›½äººæ°‘银行的监ç�£ç®¡ç�†æŽªæ–½ä¸�包括(  )。
A.直接检查监��
B.建议检查监��
C.特定情况下的全�检查监��
D.�时检查�
5ã€�ä¸å›½äººæ°‘é“¶è¡Œæ ¹æ�®æ‰§è¡Œè´§å¸�政ç–和维护金èž�稳定的需è¦�,å�¯ä»¥å»ºè®®å›½åŠ¡é™¢é“¶è¡Œä¸šç›‘ç�£ç®¡ç�†æœºæž„对银行业金èž�机构进行检查监ç�£ï¼Œå›½åŠ¡é™¢é“¶è¡Œä¸šç›‘ç�£ç®¡ç�†æœºæž„应当自收到建议之日起(  )天内予以回å¤�。
A.15
B.20
C.30
D.60
6ã€�就监ç�£ç®¡ç�†éƒ¨åˆ†è€Œè¨€ï¼Œç¬¬å��å±Šå…¨å›½äººæ°‘ä»£è¡¨å¤§ä¼šå¸¸åŠ¡å§”å‘˜ä¼šç¬¬å…æ¬¡ä¼šè®®é€šè¿‡çš„《ä¸å›½äººæ°‘银行 æ³•ä¿®æ£æ¡ˆã€‹ä¿®è®¢çš„é‡�点是(  )。
A.ä¸å›½äººæ°‘银行开始行使直接检查监ç�£æ�ƒ
B.ä¸å›½äººæ°‘银行开始行使å��洗钱的è�Œèƒ½
C.ä¸å›½äººæ°‘银行将对银行业的监管è�Œèƒ½åˆ’分出æ�¥ï¼Œç§»äº¤ç»™é“¶ç›‘会
D.ä¸å›½äººæ°‘银行开始行使直接审批金èž�机构的è�Œèƒ½
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10ã€� 下列选项ä¸ï¼Œä¸�属于ä¸å›½äººæ°‘银行有æ�ƒç›´æŽ¥æ£€æŸ¥ç›‘ç�£é‡‘èž�机构的行为的是(  )。
A. 金�机构的设立行为
B. 金èž�æœºæž„æ‰§è¡Œæœ‰å…³å˜æ¬¾å‡†å¤‡é‡‘管ç�†è§„定的行为
C. 金èž�机构与ä¸å›½äººæ°‘银行特ç§�贷款有关的行为
D. 金�机构执行有关人民�管�的行为
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| ¿Î³ÌרҵÃû³Æ | ½²Ê¦ | Ô¼Û/ÓÅ»Ý¼Û | Ãâ·ÑÌåÑé | ±¨Ãû |
|---|---|---|---|---|
| 2017Äê³õ¼¶¡¶¸öÈË´û¿î¡·¾«½²°à | Òüº£Ô± ÕÔÃ÷ |
£¤300 / £¤300 | ![]() |
±¨Ãû |
| 2017Äê³õ¼¶¡¶¸öÈËÀí²Æ¡·¾«½²°à | ÐìÓê¹â ÂíÏþÇà |
£¤300 / £¤300 | ![]() |
±¨Ãû |
| 2017Äê³õ¼¶¡¶·¨ÂÉ·¨¹æ¡·¾«½²°à | Íõåû ÐìÓê¹â |
£¤300 / £¤300 | ![]() |
±¨Ãû |
| 2017ÄêÖм¶¡¶·¨ÂÉ·¨¹æ£¨Ô¹«¹²»ù´¡£©¡·¾«½²°à | ºú¼Ñ | £¤400 / £¤400 | ![]() |
±¨Ãû |
| 2017Äê³õ¼¶¡¶·çÏÕ¹ÜÀí¡·¾«½²°à | Åíá° ÂíÏþÇà |
£¤300 / £¤300 | ![]() |
±¨Ãû |
| 2017Äê³õ¼¶¡¶¹«Ë¾ÐÅ´û¡·¾«½²°à | ÕÔÃ÷ | £¤300 / £¤300 | ![]() |
±¨Ãû |
| 2017Äê³õ¼¶¡¶ÒøÐйÜÀí¡·¾«½²°à | Àî´º | £¤300 / £¤300 | ![]() |
±¨Ãû |
| 2017ÄêÖм¶¡¶¸öÈËÀí²Æ×¨ÒµÊµÎñ¡·¾«½²°à | ÐìÓê¹â | £¤400 / £¤400 | ![]() |
±¨Ãû |










