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法律法规与综å�ˆèƒ½åŠ›ç¬¬äº”ç« é“¶è¡Œä¸šç›‘ç®¡å�Šå��洗钱法律规定第二节《银行业监ç�£ç®¡ç�†æ³•ã€‹ç›¸å…³è§„å®šç« èŠ‚ç»ƒä¹ ï¼ˆ7)
导读:
进入银行业åˆ�çº§èµ„æ ¼è€ƒè¯•é¢˜åº“ç« èŠ‚ç»ƒä¹ åœ¨çº¿æµ‹è¯•æœ¬æ‰¹è¯•é¢˜ï¼Œå�¯æŸ¥çœ‹ç”案å�Šè§£æž� 进入测试模å¼�
11ã€�银监会å�¯ä»¥å¯¹è¿�法ç»�è�¥ã€�ç»�è�¥ç®¡ç�†ä¸�å–„é€ æˆ�严é‡�å�Žæžœçš„银行业金èž�机构予以撤销。撤销是指监管部门对ç»�å…¶æ‰¹å‡†è®¾ç«‹çš„å…·æœ‰æ³•äººèµ„æ ¼çš„é‡‘èž�机构ä¾�法采å�–的(  )的行政强制措施。{Page}

12�银监会对�生信用�机的银行�以实行接管,接管期�长为(  )。{Page}

13�银行业监�管�机构查询涉嫌金��法的银行业金�机构�其工作人员以�关�行为人的账户必须�(  )批准。{Page}

14ã€�银监会对金èž�机构高级管ç�†äººå‘˜çš„ä»»è�Œèµ„æ ¼è¿›è¡Œå®¡æŸ¥æ ¸å‡†ï¼Œå±žäºŽç›‘ç®¡æŽªæ–½ä¸çš„(  )。{Page}

15ã€�æŸ�ä¼�业被ä¾�æ³•å®£å‘Šç ´äº§å�Žï¼Œç»�æ‹¨ä»˜ç ´äº§è´¹ç”¨å’Œå…±ç›Šå€ºåŠ¡å�Žï¼Œç ´äº§è´¢äº§å�ˆè®¡2亿元。该ä¼�ä¸šæ‰€æ¬ ç¨Žæ¬¾ä¸º5 000ä¸‡å…ƒï¼Œæ¬ è�Œå·¥å·¥èµ„和劳动ä¿�险费用5 000ä¸‡å…ƒï¼Œæ¬ æŸ�银行信用贷款未å�¿è¿˜é¢�1.5亿元,则银行å�¯ä»¥æ”¶å›žçš„债æ�ƒä¸ºï¼ˆã€€ã€€ï¼‰äº¿å…ƒã€‚ {Page}

多选题
16ã€�ã€Šç ´äº§æ³•ã€‹è§„å®šï¼Œä¼�业法人ä¸�能清å�¿åˆ°æœŸå€ºåŠ¡ï¼Œå¹¶ä¸”èµ„äº§ä¸�足以清å�¿å…¨éƒ¨å€ºåŠ¡æˆ–è€…æ˜Žæ˜¾ç¼ºä¹�清å�¿èƒ½åŠ›çš„ï¼Œå�¯ä»¥å�‘人民法院æ��出的申请包括(  )。
Aï¼Žç ´äº§æ¸…ç®—
B.�整
C.和解
D.��部分债务
E.�并
17�《银行业监�管�法》规定,对�生风险的银行业金�机构进行处置的方�有(  )。
A.接管
B.�组
C.撤销
D.ä¾�æ³•å®£å‘Šç ´äº§
E.兼并
18�《银行业监�管�法》规定,对�生风险的银行业金�机构进行处置的方�有(  ){Page}

19ã€� 银行业金èž�机构擅自æ��高或é™�ä½Žå˜æ¬¾åˆ©çއã€�贷款利率,è¿�å��金èž�市场公平竞争的行为,银行业监ç�£ç®¡ç�†æœºæž„对其的处ç�†æŽªæ–½åŒ…括(  )。
A. 责令改æ£ï¼Œæ²¡æ”¶è¿�法所得,并处20万元以上50万元以下罚款
B. 情节特别严é‡�的或逾期ä¸�改æ£çš„,责令å�œä¸šæ•´é¡¿æˆ–å�Šé”€ç»�è�¥è®¸å�¯è¯�
C. 构�犯罪的,�法追究刑事责任
D. 没有�法所得的,处以10万元以上50万元以下罚款
E. å�–消直接负责的董事ã€�高级管ç�†äººå‘˜ä¸€å®šæœŸé™�直至终身的任è�Œèµ„æ ¼
20�《银行业监�管�法》规定,对�生风险的银行业金�机构进行处置的方�有(  )。
A. 接管
B. �组
C. 撤销
D. ä¾�æ³•å®£å‘Šç ´äº§

12�银监会对�生信用�机的银行�以实行接管,接管期�长为(  )。{Page}

13�银行业监�管�机构查询涉嫌金��法的银行业金�机构�其工作人员以�关�行为人的账户必须�(  )批准。{Page}

14ã€�银监会对金èž�机构高级管ç�†äººå‘˜çš„ä»»è�Œèµ„æ ¼è¿›è¡Œå®¡æŸ¥æ ¸å‡†ï¼Œå±žäºŽç›‘ç®¡æŽªæ–½ä¸çš„(  )。{Page}

15ã€�æŸ�ä¼�业被ä¾�æ³•å®£å‘Šç ´äº§å�Žï¼Œç»�æ‹¨ä»˜ç ´äº§è´¹ç”¨å’Œå…±ç›Šå€ºåŠ¡å�Žï¼Œç ´äº§è´¢äº§å�ˆè®¡2亿元。该ä¼�ä¸šæ‰€æ¬ ç¨Žæ¬¾ä¸º5 000ä¸‡å…ƒï¼Œæ¬ è�Œå·¥å·¥èµ„和劳动ä¿�险费用5 000ä¸‡å…ƒï¼Œæ¬ æŸ�银行信用贷款未å�¿è¿˜é¢�1.5亿元,则银行å�¯ä»¥æ”¶å›žçš„债æ�ƒä¸ºï¼ˆã€€ã€€ï¼‰äº¿å…ƒã€‚ {Page}

多选题
16ã€�ã€Šç ´äº§æ³•ã€‹è§„å®šï¼Œä¼�业法人ä¸�能清å�¿åˆ°æœŸå€ºåŠ¡ï¼Œå¹¶ä¸”èµ„äº§ä¸�足以清å�¿å…¨éƒ¨å€ºåŠ¡æˆ–è€…æ˜Žæ˜¾ç¼ºä¹�清å�¿èƒ½åŠ›çš„ï¼Œå�¯ä»¥å�‘人民法院æ��出的申请包括(  )。
Aï¼Žç ´äº§æ¸…ç®—
B.�整
C.和解
D.��部分债务
E.�并
17�《银行业监�管�法》规定,对�生风险的银行业金�机构进行处置的方�有(  )。
A.接管
B.�组
C.撤销
D.ä¾�æ³•å®£å‘Šç ´äº§
E.兼并
18�《银行业监�管�法》规定,对�生风险的银行业金�机构进行处置的方�有(  ){Page}

19ã€� 银行业金èž�机构擅自æ��高或é™�ä½Žå˜æ¬¾åˆ©çއã€�贷款利率,è¿�å��金èž�市场公平竞争的行为,银行业监ç�£ç®¡ç�†æœºæž„对其的处ç�†æŽªæ–½åŒ…括(  )。
A. 责令改æ£ï¼Œæ²¡æ”¶è¿�法所得,并处20万元以上50万元以下罚款
B. 情节特别严é‡�的或逾期ä¸�改æ£çš„,责令å�œä¸šæ•´é¡¿æˆ–å�Šé”€ç»�è�¥è®¸å�¯è¯�
C. 构�犯罪的,�法追究刑事责任
D. 没有�法所得的,处以10万元以上50万元以下罚款
E. å�–消直接负责的董事ã€�高级管ç�†äººå‘˜ä¸€å®šæœŸé™�直至终身的任è�Œèµ„æ ¼
20�《银行业监�管�法》规定,对�生风险的银行业金�机构进行处置的方�有(  )。
A. 接管
B. �组
C. 撤销
D. ä¾�æ³•å®£å‘Šç ´äº§
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| ¿Î³ÌרҵÃû³Æ | ½²Ê¦ | Ô¼Û/ÓÅ»Ý¼Û | Ãâ·ÑÌåÑé | ±¨Ãû |
|---|---|---|---|---|
| 2017Äê³õ¼¶¡¶¸öÈË´û¿î¡·¾«½²°à | Òüº£Ô± ÕÔÃ÷ |
£¤300 / £¤300 | ![]() |
±¨Ãû |
| 2017Äê³õ¼¶¡¶¸öÈËÀí²Æ¡·¾«½²°à | ÐìÓê¹â ÂíÏþÇà |
£¤300 / £¤300 | ![]() |
±¨Ãû |
| 2017Äê³õ¼¶¡¶·¨ÂÉ·¨¹æ¡·¾«½²°à | Íõåû ÐìÓê¹â |
£¤300 / £¤300 | ![]() |
±¨Ãû |
| 2017ÄêÖм¶¡¶·¨ÂÉ·¨¹æ£¨Ô¹«¹²»ù´¡£©¡·¾«½²°à | ºú¼Ñ | £¤400 / £¤400 | ![]() |
±¨Ãû |
| 2017Äê³õ¼¶¡¶·çÏÕ¹ÜÀí¡·¾«½²°à | Åíá° ÂíÏþÇà |
£¤300 / £¤300 | ![]() |
±¨Ãû |
| 2017Äê³õ¼¶¡¶¹«Ë¾ÐÅ´û¡·¾«½²°à | ÕÔÃ÷ | £¤300 / £¤300 | ![]() |
±¨Ãû |
| 2017Äê³õ¼¶¡¶ÒøÐйÜÀí¡·¾«½²°à | Àî´º | £¤300 / £¤300 | ![]() |
±¨Ãû |
| 2017ÄêÖм¶¡¶¸öÈËÀí²Æ×¨ÒµÊµÎñ¡·¾«½²°à | ÐìÓê¹â | £¤400 / £¤400 | ![]() |
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