法律法规与综合能力第五章银行业监管及反洗钱法律规定第四节反洗钱法律制度章节练习（7）
导读:
进入银行业初级资格考试题库章节练习在线测试本批试题，可查看答案及解析 进入测试模式
11、现行的《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行制订并自（ ）年1月1日起施行，原2003年1月3日颁布的《金融机构反洗钱规定》同时废止。{Page}
12、下列属于大额交易的是（ ）。{Page}
多选题
13、常见的洗钱方式包括（ ）。
A．借用金融机构
B．利用现金密集行业．
C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产
D．通过证券和保险业洗钱
E．使用空壳公司
14、反洗钱法的主要内容包括（ ）。{Page}
15、下列关于反洗钱的叙述正确的是（ ）。{Page}
16、银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务（ ）。{Page}
17、常见的洗钱方式包括（ ）。{Page}
18、下列关于反洗钱叙述正确的是（ ）。{Page}
判断题
19、可转让大额存单既属于间接融资工具又属于短期金融工具。 （ ）{Page}
20、按照我国反洗钱法律法规的有关规定，只要是大额交易，都应当报告。 （ ）{Page}
12、下列属于大额交易的是（ ）。{Page}
多选题
13、常见的洗钱方式包括（ ）。
A．借用金融机构
B．利用现金密集行业．
C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产
D．通过证券和保险业洗钱
E．使用空壳公司
14、反洗钱法的主要内容包括（ ）。{Page}
15、下列关于反洗钱的叙述正确的是（ ）。{Page}
16、银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务（ ）。{Page}
17、常见的洗钱方式包括（ ）。{Page}
18、下列关于反洗钱叙述正确的是（ ）。{Page}
判断题
19、可转让大额存单既属于间接融资工具又属于短期金融工具。 （ ）{Page}
20、按照我国反洗钱法律法规的有关规定，只要是大额交易，都应当报告。 （ ）{Page}
相关推荐
- 银行业初级资格考试《银行业法律法规与综合能力》1-3章练习题 2014-09-16
- 法律法规与综合能力第九章概述及银行从业基本准则第二节银行业从业基本准则章节练习（5） 2014-04-17
- 法律法规与综合能力第九章概述及银行从业基本准则第二节银行业从业基本准则章节练习（4） 2014-04-17
- 法律法规与综合能力第九章概述及银行从业基本准则第二节银行业从业基本准则章节练习（3） 2014-04-17
