单选题
1、 洗钱过程中，（　　）指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是容易被侦查到的阶段。
A． 融合阶段
B． 培植阶段
C． 处置阶段
D． 收益阶段
2、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自（　　）起施行。
A．2001年3月1日
B．2003年3月1日
C．2005年3月1日
D．2007年3月1日

3、中国反洗钱检测中心的上级主管部门是（　）。{Page}


4、银行业从业人员的下列行为中，不属于“反洗钱”规定的是（　）。{Page}


5、国务院反洗钱行政主管部门是（　　）。{Page}

6、有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的（　　）。{Page}

7、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自（　　）起施行。{Page}

8、金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（　　）承担未履行客户身份识别义务的责任。{Page}

9、建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（　　）的职责之一。{Page}

10、按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当（　　）。{Page}