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商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当向国家外汇管理局报送大额交易和可疑交易报告。

来源:233网校 2026-11-09 11:40:08

商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当向国家外汇管理局报送大额交易和可疑交易报告。

A.错

B.对

参考答案:错
参考解析:【233网校独家解析,禁止转载】商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当向中国反洗钱监测分析中心(而不是国家外汇管理局)报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。
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