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中国人民银行的反洗钱职责包括( )。

来源:233网校 2021-02-06 16:09:57

中国人民银行的反洗钱职责包括( )。

A.指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测

B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

E.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

参考答案:A,B,C
参考解析:
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