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反洗钱的主要制度中,处于核心地位的是()。

来源:233网校 2021-04-09 15:34:48

反洗钱的主要制度中,处于核心地位的是()。

A、客户身份识别制度

B、客户身份资料和交易记录保存制度

C、大额交易与可疑交易报告制度

D、涉嫌洗钱的可疑交易报告制度

参考答案:【正确答案:C】
参考解析:
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