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根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面应承担的义务有()。

来源:233网校 2022-06-08 11:10:58

根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面应承担的义务有()。【多选题】

A.健全反洗钱内部控制

B.在职责范围内调查可疑交易活动

C.向中国人民银行报告分析结果

D.建立客户身份资料和交易记录保存制度

E.执行大额交易和可疑交易报告制度

参考答案:ADE
参考解析:根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面应承担的义务有:健全反洗钱内控制度、建立客户身份识别制度、按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度、按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
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