（1）危害货币管理罪
客体 | 客观方面 | 主体 | 主观方面 | |
金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪 | 国家货币管理制度 | ①购买假币； ②利用职务上的便利，以假币换取货币。 | 特殊主体，为年满十六周岁，具有辨认控制能力的银行或者其他金融机构的工作人员 | 故意 |
持有、使用假币罪 | 持有、使用伪造的货币，数额较大的行为。 | 一般主体，为年满十六周岁，具有辨认控制能力的自然人。 |
（2）破坏银行和其他金融机构管理类犯罪
客体 | 客观方面 | 主体 | 主观方面 | |
非法吸收公众存款罪 | 国家的银行管理制度 | 非法吸收和变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为 | 一般主体，包括自然人和单位 | 故意 |
高利转贷罪 | 国家对贷款的管理制度 | 套取金融机构信贷资金，并将该资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为 | 一般主体，包括自然人和单位 | |
违法发放贷款罪 | 国家对贷款的管理制度 | 违反国家规定发放贷款的行为 | 特殊主体，即银行或者其他金融机构及其工作人员。 | |
吸收客户资金不入账罪 | 国家对存款的管理制度 | 吸收客户资金不认账的方式，数额巨大或者造成重大损失的行为 | 特殊主体，为银行或者其他金融机构及其工作人员。 | |
伪造、变造金融票证罪 | 国家对金融票证的管理制度 | 伪造、变造金融票证的行为 | 一般主体，包括自然人和单位。 | |
违规出具金融票证罪 | 国家对金融票证的管理制度 | 违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的行为 | 特殊主体，为银行或者其他金融机构及其工作人员。 | |
对违法票据承兑、付款、保证罪 | 国家对票据的管理制度 | 在票据业务中，对违反《票据法》规定的票据予以承兑、付款或保证，造成重大损失的行为。 | 特殊主体，为银行或其他金融机构及其工作人员。 | |
骗取贷款、票据承兑、金融票证罪 | 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪，是指以欺骗子段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为。 | |||
背信运用受托财产罪 | 指银行或者其他金融机构违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，情节严重的行为。 客观上表现为行为主体实施了“违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产”的行为。 犯罪主体为特殊主体，即为“商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构”，个人不能构成本罪的主体。 | |||
洗钱罪 | 洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其性质和来源而提供资金账户，协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券，通过转账或者其他结算方式协助资金转移，协助将资金汇往境外，或者以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。 | |||
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