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2021年初级银行从业《银行管理》第六部分考点内容

来源:233网校 2021-09-04 00:00:01

2021年初级银行从业《银行管理》考试大纲已于4月15日发布,上、下半年考试通用,根据大纲规定,初级银行管理科目考试内容共分为八部分,第六部分考点内容如下:

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第六部分内部控制、合规管理与审计

二十四、内部控制

(一)了解内部控制的起源与发展;

(二)掌握内部控制的内涵和基本要素

(三)掌握内部控制的职责分工。

二十五、合规管理

(一)掌握合规管理的内涵、目标与管理体系;

(二)掌握合规管理的流程与基本机制;

(三)掌握合规文化建设相关内容。

二十六、反洗钱

(一)熟悉反洗钱的内涵;

(二)掌握反洗钱的监管框架;

(三)掌握反洗钱义务的主要内容。

二十七、内外部审计

(一)熟悉内部审计的相关内容;

(二)了解外部审计的相关内容。

二十八、银行从业人员管理

(一)熟悉银行从业人员的范围;

(二)熟悉银行从业人员行为管理的治理架构和制度建设;

(三)掌握银行从业人员行为管理的相关监管政策法规。

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